El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, del
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Representantes de dependencias gubernamentales hablan de las medidas del nuevo gobierno para combatir a la corrupción. Dálida Acosta, representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP), presentó un análisis
Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODOC); Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV);
Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.
Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras
Sr. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante de la UNODC, explica la labor del organismo para prevenir y enfrentar el lavado de
Para garantizar la relación entre los comités de auditoría, auditores externos y autoridades, se debe procurar la estabilidad de los sistemas financieros en protección de los ahorradores y el público inversionista. Un artículo de Eduardo Gómez Alcalá. Vía @VeritasOnlineMX.
