De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), los crímenes financieros digitales, incluidos el fraude, el cibercrimen, las estafas y la corrupción, han ido en aumento
Tag "UNODC"
En el marco del día internacional de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el Colegio llevó a cabo el 30 de octubre, un foro donde se dieron cita expositores
Bajo el tema de Alcances y retos de la fiscalización en México como herramienta para el combate a la corrupción, el Colegio llevó a cabo, de 12 al 15 de
El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, del
Representantes de dependencias gubernamentales hablan de las medidas del nuevo gobierno para combatir a la corrupción. Dálida Acosta, representante de
Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.
Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y
Sr. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante de la UNODC, explica la labor del organismo para prevenir y enfrentar el lavado de
