Veritas Online

Tag "UNODC"

4º Foro sobre Anticorrupción

Representantes de dependencias gubernamentales hablan de las medidas del nuevo gobierno para combatir la corrupción Dálida Acosta, representante de la Secretaría de la Función Pública (SFP),  presentó un análisis del

Read Full Article

2º Foro de Prevención De Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

    2º Foro de Prevención De Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Ciudad de México, 29 de octubre. Representantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODOC); Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Unidad de

Read Full Article

Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

    Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

Read Full Article

Sr. Antonio Mazzitelli, Representante de la UNODC: La misión de la transparencia

    Sr. Antonio Mazzitelli, Representante de la UNODC: La misión de la transparencia

Sr. Antonio Luigi Mazzitelli, Representante de la UNODC, explica la labor del organismo para prevenir y enfrentar el lavado de dinero y la corrupción, así como el papel de los

0 comment Read Full Article