Tag "Unidad de Inteligencia Financiera"

Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

    Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2019, prevé dos distintas facilidades

Read Full Article

Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

    Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un año

0 comment Read Full Article

Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

    Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

0 comment Read Full Article

Por debajo de las sombras: El problema creciente del lavado de dinero en México y su prevención

    Por debajo de las sombras: El problema creciente del lavado de dinero en México y su prevención

INTRODUCCIÓN Piénsalo muy bien, porque puede que seas cómplice de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y ni siquiera lo sepas. En México, esta práctica va en aumento y

4 comments Read Full Article

UMA, la necesidad de actualización constante

  UMA, la necesidad de actualización constante

Muchos de los precios de los bienes y servicios reportables en la Ley antilavado están ligados al salario mínimo y

0 comment Read Full Article

Búsqueda