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21.er Foro de tributación internacional, aspectos relevantes en tratados fiscales internacionales

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Con el mensaje de bienvenida del presidente de la comisión Fiscal Internacional, Juan Ignacio Rivero Celorio, dio inicio la serie de paneles del 21.er Foro de tributación internacional, en Acapulco,

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Elaboración de manuales PLD/CFT, requerido por la LFPIORPI

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La elaboración de manuales para la prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, requerido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

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RegTech, nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio

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La Mtra. Blanca Mendoza Ramírez, integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y emergentes, explicó el nuevo concepto que está en boga sobre RegTech y que hace referencia a la

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

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En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Aspectos relevantes: lineamientos para permisos, asignaciones y autorizaciones

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Resumen de los requisitos, procedimientos y criterios de evaluación para ser administradores integrales o inversionistas en Zonas Económicas Especiales. El

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Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

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En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención

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Prospección 2018-2024, modelo de política tributaria

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Factores externos y sobre todo internos definirán el curso de nuestra economía este año, pero ¿qué deberíamos pretender como país en materia

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CEESP: La importancia de las variables económicas

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Aun cuando todavía no hay resultados para todo el 2017, la información disponible sobre la evolución de los principales indicadores

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16.° Foro de Investigación Fiscal

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La Comisión Investigación Fiscal del Colegio —interesada en la dinámica económica y las nuevas regulaciones globales en materia fiscal— organizó

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Beneficios a los contribuyentes con domicilio fiscal en zonas siniestradas

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Tras los desafortunados hechos ocurridos a causa del sismo que afecto diversos estados de la República Mexicana el pasado 19

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