Veritas Online

Tag "PLD"

La importancia de compliance en materia de PLD

    La importancia de compliance en materia de PLD

El autorregular las empresas a través del compliance, disminuirá de manera significativa el incumplimiento legal y fiscal evitando así las sanciones penales. Hoy en día, hablar de compliance es hablar

Read Full Article

Joint Venture frente al lavado de dinero

    Joint Venture frente al lavado de dinero

Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier acto indebido. Esta figura tiene como eje principal permitir a

Read Full Article

Lavado de dinero doloso o imprudente en México

    Lavado de dinero doloso o imprudente en México

Ante su posible inclusión en la tipificación del delito de lavado de dinero, se profundiza en los mecanismos para la búsqueda de sujetos obligados, así como de las modificaciones en

Read Full Article

Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

    Activos virtuales, EBR para contadores  y más en la reunión del GAFI

Nuevamente se tienen importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo, Sr Marshall Billingslea, presidió la tercera y última reunión plenaria

Read Full Article

Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

  Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Read Full Article

Nuevas disposiciones al programa de amnistía en Prevención de Lavado de Dinero

  Nuevas disposiciones al programa de amnistía en Prevención de Lavado de Dinero

El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de reglas para

Read Full Article

Reformas de impacto fiscal y administrativo en el comercio exterior 2019

  Reformas de impacto fiscal y administrativo en el comercio exterior 2019

La comisión Técnica de Comercio Exterior llevó a cabo el 23 de enero, un curso para conocer las reformas a

Read Full Article

Curso: Auditoría anual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo

  Curso: Auditoría anual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo

En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es importante conocer las normas,

Read Full Article

Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

  Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

La Casa de la Contaduría Pública comenzó sus Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) el día 19 y

Read Full Article

Conferencia Universitaria Doble

  Conferencia Universitaria Doble

El Colegio de Contadores Públicos de México organizó la Conferencia Universitaria Doble el pasado 25 de abril, en la que

Read Full Article

Búsqueda

Síguenos en Twitter