Veritas Online

Tag "PLD"

Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

    Activos virtuales, EBR para contadores  y más en la reunión del GAFI

Nuevamente tenemos importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo, Sr Marshall Billingslea, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo

Read Full Article

Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

    Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El 21 de junio inició el periodo para solicitar la

Read Full Article

Nuevas disposiciones al programa de amnistía en Prevención de Lavado de Dinero

    Nuevas disposiciones al programa de amnistía en Prevención de Lavado de Dinero

El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de reglas para eximir las multas en materia de Lavado de Dinero, con

Read Full Article

Reformas de impacto fiscal y administrativo en el comercio exterior 2019

    Reformas de impacto fiscal y administrativo en el comercio exterior 2019

La comisión Técnica de Comercio Exterior llevó a cabo el 23 de enero, un curso para conocer las reformas a la legislación aduanera y fiscal que impactarán administrativamente y de

Read Full Article

Curso: Auditoría anual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo

  Curso: Auditoría anual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo

En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es importante conocer las normas,

Read Full Article

Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

  Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

La Casa de la Contaduría Pública comenzó sus Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) el día 19 y

0 comment Read Full Article

Conferencia Universitaria Doble

  Conferencia Universitaria Doble

El Colegio de Contadores Públicos de México organizó la Conferencia Universitaria Doble el pasado 25 de abril, en la que

0 comment Read Full Article

Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

  Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

1 comment Read Full Article

Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

  Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

0 comment Read Full Article

Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

1 comment Read Full Article

Búsqueda

Twitter

Un nuevo milenio siempre trae enormes cambios, desde el Museo de la Contaduría que muchos estudiantes visitan cada semana, hasta la creación del CICU, adéntrate en los #70Años del Colegio.

El #ColegioDeContadoresPúbicos cumple 70 años, ¿qué ha pasado en ese periodo en el país? Numerosos cambios políticos, económicos y sociales que nos heredan un panorama actual complejo. Conoce más en la siguiente nota. https://t.co/L3JbDCyyDK
#70AñosDelColegio
Vía @VeritasOnlineMX

La IFRS16 y NIF D-5, dedicadas a arrendamientos y arrendatarios, traen consigo cambios en diversos ámbitos, entre ellos, nuevos activos y obligaciones en el estado de situación financiera. Conócelos. https://t.co/qlH793THdP
Vía: @VeritasOnlineMX

La #ContaduríaPública está ligada con la historia de México. Se cree que los mayas tenían sistemas contables y hay registro del trabajo de Sor Juana llevaba las cuentas y registros contables de su convento. https://t.co/AgDWESq3aa
#70AñosDelColegio
Vía @VeritasOnlineMX

Hoy Martes 25 de Junio de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $18.97 Pesos vía https://t.co/2s3bxtKyR8

Load More...