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Tag "PLD"

Lavado de dinero doloso o imprudente en México

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Ante su posible inclusión en la tipificación del delito de lavado de dinero, se profundiza en los mecanismos para la búsqueda de sujetos obligados, así como de las modificaciones en

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Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

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Nuevamente se tienen importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo, Sr Marshall Billingslea, presidió la tercera y última reunión plenaria

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Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

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Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El 21 de junio inició el periodo para solicitar la

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Nuevas disposiciones al programa de amnistía en Prevención de Lavado de Dinero

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El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de reglas para eximir las multas en materia de Lavado de Dinero, con

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Reformas de impacto fiscal y administrativo en el comercio exterior 2019

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La comisión Técnica de Comercio Exterior llevó a cabo el 23 de enero, un curso para conocer las reformas a

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Curso: Auditoría anual de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo

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En materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es importante conocer las normas,

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Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

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La Casa de la Contaduría Pública comenzó sus Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) el día 19 y

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Conferencia Universitaria Doble

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El Colegio de Contadores Públicos de México organizó la Conferencia Universitaria Doble el pasado 25 de abril, en la que

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

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Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

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Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

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El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

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