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Tag "LFPIORPI"

Elaboración de manuales PLD/CFT, requerido por la LFPIORPI

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La elaboración de manuales para la prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, requerido por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con

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Medios de defensa para multas y sanciones de la LFPIORPI

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En las instalaciones del Colegio se llevó a cabo la conferencia Medios de defensa para multas y sanciones de la LFPIORPI, en la que especialistas en materia de Prevención de

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

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En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

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En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un año

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La Semana Fiscal de las Donatarias Autorizadas

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En el auditorio Cinia González Díez del Hospital Español se llevó a cabo La Semana Fiscal de las Donatarias Autorizadas,

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

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Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

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Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

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Analogía entre la protección de datos personales y la prevención del lavado de dinero

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La Protección de Datos Personales y la Prevención del Lavado de Dinero son dos figuras establecidas en leyes de la

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

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Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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Jornadas de consultoría

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Del 23 al 25 de octubre se llevaron a cabo las Jornadas de Consultoría en el salón Fernando Díez Barroso

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Las principales razones por las que las empresas recurren a la recompra de acciones propias se basan en dar una señal clara de confianza y reconocimiento al valor de la compañía, y en reinvertir en sí mismas. C.P. Carlos Ponce Bustos.

Gracias a la aprobación de la Ley Fintech, las entidades financieras podrán desarrollar innovaciones tecnológicas en un ambiente seguro. Un artículo de Alejandro Mendez Rueda

Conforme con lo estipulado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2019, se dan a conocer a los contribuyentes los lineamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un artículo de Ma. de Lourdes Nabor Cadena.

Si las autoridades pretenden regular el e-commerce, es importante que tengan presente los principios tributarios, para que se permita gravar los pagos en el país de fuente mediante una retención. Un artículo de Lic. Miguel Ángel Alonso Corbiere.

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