La no existencia de un esquema regulatorio sustantivo y de vigilancia, control y seguimiento, es un indicio de culpabilidad». Carlos Requena, abogado penalista. El compliance corporativo es uno de los
Tag "LFPIORPI"


Se presentan los aspectos que se deben tener en cuenta para el tema de subcontratación, con un enfoque de prevención de lavado de dinero y honestidad. En materia de prevención

Ante su posible inclusión en la tipificación del delito de lavado de dinero, se profundiza en los mecanismos para la búsqueda de sujetos obligados, así como de las modificaciones en

Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El 21 de junio inició el periodo para solicitar la

El pasado 16 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista de reglas para

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no hayan cumplido con las obligaciones previstas en la LFPIORPI no serán

La elaboración de manuales para la prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, requerido por la

En las instalaciones del Colegio se llevó a cabo la conferencia Medios de defensa para multas y sanciones de la

En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso

En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención