Veritas Online

Tag "LFPIORPI"

El riesgo de no cumplir la ley antilavado

    El riesgo de no cumplir la ley antilavado

En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

Read Full Article

Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

    Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un año

0 comment Read Full Article

La Semana Fiscal de las Donatarias Autorizadas

    La Semana Fiscal de las Donatarias Autorizadas

En el auditorio Cinia González Díez del Hospital Español se llevó a cabo La Semana Fiscal de las Donatarias Autorizadas, del 4 al 7 de junio, donde especialistas en la

0 comment Read Full Article

Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

    Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

0 comment Read Full Article

Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

  Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

1 comment Read Full Article

Analogía entre la protección de datos personales y la prevención del lavado de dinero

  Analogía entre la protección de datos personales y la prevención del lavado de dinero

La Protección de Datos Personales y la Prevención del Lavado de Dinero son dos figuras establecidas en leyes de la

0 comment Read Full Article

Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

  Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

0 comment Read Full Article

Jornadas de consultoría

  Jornadas de consultoría

Del 23 al 25 de octubre se llevaron a cabo las Jornadas de Consultoría en el salón Fernando Díez Barroso

0 comment Read Full Article

Contadores capacitados en materia de Prevención de Lavado de Dinero

  Contadores capacitados en materia de Prevención de Lavado de Dinero

El pasado martes 19 de septiembre, el Colegio de Contadores Públicos de México realizó el Desayuno conferencia Prevención de Lavado

0 comment Read Full Article

Búsqueda

Twitter

Para dar una mayor certidumbre respecto del ISR, la International Accounting Standards Board busca clarificar las reglas de medición y reconocimiento para el cálculo de impuestos, tanto corriente como diferido. Un artículo de Arteaga Mario Alfredo.

El 21 de marzo tendrá lugar otra consulta del Presidente López Obrador relativa investigar y juzgar a expresidentes por actos de corrupción y la conformación de un Consejo Asesor Empresarial. Por la polémica que implica es conveniente reflexionar en este sentido.

El artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación ejercicio fiscal 2019, prevé facilidades administrativas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Un artículo de L.D. David García Antonio

Hoy Jueves 17 de Enero de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 18.76 Pesos

Load More...