En el marco del día internacional de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el Colegio llevó a cabo el 30 de octubre, un foro donde se dieron cita expositores
Tag "Lavado de dinero"
En el naciente entorno legal para los activos virtuales en México y la conformación de instrumentos para la regulación administrativa, se debe contar con el marco normativo que proteja el
Ante su posible inclusión en la tipificación del delito de lavado de dinero, se profundiza en los mecanismos para la búsqueda de sujetos obligados, así como de las modificaciones en
Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El 21 de junio inició el periodo para solicitar la
Una de las fortalezas de blockchain, la tecnología disruptiva que está cambiando el mundo de los negocios, es que habilita
El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su
Conforme al sexto informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el apartado de la Subprocuraduría Especializada
El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social,
El gremio contable puede acercarse a las compañías para sensibilizar y asesorar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad.
El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta
