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Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

    Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde la prevención hasta el marco de persecución mediante el análisis sistémico,

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Encontrar talento que permita a las organizaciones descifrar sus datos y cuyo costo es elevado y los resultados inciertos; sobre todo si se considera que la fuga de talento es un riesgo latente. Un artículo de Jorge Ponga vía @VeritasOnlieMX.

¿Qué es el "impuesto de la muerte? Se aplica cuando se tiene una propiedad o cuenta en EU pero el propietario no es ciudadano americano y se cobra con base en un análisis de quién fue el que aportó el recurso para la adquisición del activo https://t.co/skeYtrUF8P
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