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Tag "Grupo de Acción Financiera Internacional"

El delito precedente en el lavado de dinero

    El delito precedente en el lavado de dinero

El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad —puede dar lugar a la aplicación del

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Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

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Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

    Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

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Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

    Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por su propio autor. Lo anterior, merece una especial protección y

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

  La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

La relación de este binomio en cuanto a delitos se refiere parece estar forzosamente unida, es más, no se concibe

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Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

  Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

El jueves 4 de mayo, en el Colegio de Contadores Públicos de México, se llevó a cabo La Conferencia Universitaria

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