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Tag "Grupo de Acción Financiera Internacional"

Corrupción, México cae en el índice global

    Corrupción, México cae en el índice global

México sigue sin mejorar en temas de transparencia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, descendió un punto respecto del año antepasado, por lo que, en una escala

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El delito precedente en el lavado de dinero

    El delito precedente en el lavado de dinero

El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad —puede dar lugar a la aplicación del

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Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

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Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

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Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

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Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

  Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

  La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

La relación de este binomio en cuanto a delitos se refiere parece estar forzosamente unida, es más, no se concibe

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Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

  Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

El jueves 4 de mayo, en el Colegio de Contadores Públicos de México, se llevó a cabo La Conferencia Universitaria

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Los requisitos para solicitar a la Secretaría de Energía los permisos previos con vigencia de un año para la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos ya están en vigor. Un artículo de Antonio González Rodríguez.

¿Qué beneficios y dificultades traería la aprobación de la reforma a las leyes del ISR y del IVA? ¿Podría mejorar la participación de los contribuyentes o dificultar la de la autoridad fiscal? Aquí un análisis. Un artículo de Montserrat Gómez Larios.

Hoy jueves 23 de Mayo de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $18.80 Pesos vía https://t.co/puwUOwrURW.

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