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Tag "Grupo de Acción Financiera Internacional"

Corrupción, México cae en el índice global

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México sigue sin mejorar en temas de transparencia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, descendió un punto respecto del año antepasado, por lo que, en una escala

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El delito precedente en el lavado de dinero

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El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad —puede dar lugar a la aplicación del

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Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

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Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

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Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

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Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

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El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

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El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

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La relación de este binomio en cuanto a delitos se refiere parece estar forzosamente unida, es más, no se concibe

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Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

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El jueves 4 de mayo, en el Colegio de Contadores Públicos de México, se llevó a cabo La Conferencia Universitaria

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Se presentan las razones por las que cambia tanto el precio de esta criptomoneda, cómo encaja en las políticas monetarias actuales, sus defectos y qué factores humanos se ven involucrados en su avance con los inversionistas.

Hoy Viernes 15 de Febrero de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19.07 Pesos

El Contador Público, por su formación y características profesionales presenta diversas ventajas para ser nombrado como Consejero Independiente por parte de las diversas Sociedades. Un artículo de C.P.C. Tussie Contreras Marcos.

En México, los cambios en las políticas fiscales regularmente ocurren en un contexto de cambio de gobierno. Monserrat Gómez Larios de la @unamfca presentó este trabajo al respecto ganándose así el tercer lugar en el 13º Concurso de Ensayo "Carlos Pérez del Toro".

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