Veritas Online

Tag "Grupo de Acción Financiera Internacional"

Corrupción, México cae en el índice global

    Corrupción, México cae en el índice global

México sigue sin mejorar en temas de transparencia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, descendió un punto respecto del año antepasado, por lo que, en una escala

Read Full Article

El delito precedente en el lavado de dinero

    El delito precedente en el lavado de dinero

El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad —puede dar lugar a la aplicación del

Read Full Article

Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

    Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

Read Full Article

Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

    Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

0 comment Read Full Article

Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

  Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

0 comment Read Full Article

Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

0 comment Read Full Article

La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

  La defraudación fiscal como actividad delictiva previa al lavado de dinero

La relación de este binomio en cuanto a delitos se refiere parece estar forzosamente unida, es más, no se concibe

0 comment Read Full Article

Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

  Conferencia Universitaria doble: mayo 2017

El jueves 4 de mayo, en el Colegio de Contadores Públicos de México, se llevó a cabo La Conferencia Universitaria

0 comment Read Full Article

Búsqueda

Twitter

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera ha tenido un gran recorrido ¿Qué se ha logrado en estos últimos 15 años? Un artículo de Elsa Beatriz García Bojorges vía @VeritasOnlineMX.

Conoce la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades vulnerables a las que se refiere,así como el calendario para hacer las declaraciones correspondientes. https://t.co/fSKb3VsQgc
Vía: @VeritasOnlineMX

Para garantizar la relación entre los comités de auditoría, auditores externos y autoridades, se debe procurar la estabilidad de los sistemas financieros en protección de los ahorradores y el público inversionista. Un artículo de Eduardo Gómez Alcalá. Vía @VeritasOnlineMX.

Hoy Lunes 15 de Julio de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $18.81 Pesos vía https://t.co/zBzkkaqFN3

Load More...