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Tag "GAFI"

3.er Foro internacional de Prevención de Lavado de Dinero

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En el marco del día internacional de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el Colegio llevó a cabo el 30 de octubre, un foro donde se dieron cita expositores

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Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

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Nuevamente se tienen importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo, Sr Marshall Billingslea, presidió la tercera y última reunión plenaria

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Retos pendientes en materia de PLD/FT

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El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con la llegada de la evaluación mutua

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

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En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Investigaciones financieras paralelas

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Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

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Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

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Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

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Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

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Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

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El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre

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El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

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Ante la reciente publicación del Informe de Evaluación Mutua para México[1] por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diversos

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