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Tag "GAFI"

Retos pendientes en materia de PLD/FT

    Retos pendientes en materia de PLD/FT

El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con la llegada de la evaluación mutua

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

    El riesgo de no cumplir la ley antilavado

En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Investigaciones financieras paralelas

    Investigaciones financieras paralelas

Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de inocencia y de los artículos 14 y 16 de la

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

    Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que estén acorde con los mandatos internacionales. El desarrollo social, económico

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Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

  Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

  Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

  La figura del testaferro en el lavado de dinero

El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre

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El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

  El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

Ante la reciente publicación del Informe de Evaluación Mutua para México[1] por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diversos

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

  Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a

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Para dar una mayor certidumbre respecto del ISR, la International Accounting Standards Board busca clarificar las reglas de medición y reconocimiento para el cálculo de impuestos, tanto corriente como diferido. Un artículo de Arteaga Mario Alfredo.

El 21 de marzo tendrá lugar otra consulta del Presidente López Obrador relativa investigar y juzgar a expresidentes por actos de corrupción y la conformación de un Consejo Asesor Empresarial. Por la polémica que implica es conveniente reflexionar en este sentido.

El artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación ejercicio fiscal 2019, prevé facilidades administrativas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Un artículo de L.D. David García Antonio

Hoy Jueves 17 de Enero de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 18.76 Pesos

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