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Tag "GAFI"

Retos pendientes en materia de PLD/FT

    Retos pendientes en materia de PLD/FT

El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con la llegada de la evaluación mutua

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

    El riesgo de no cumplir la ley antilavado

En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Investigaciones financieras paralelas

    Investigaciones financieras paralelas

Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de inocencia y de los artículos 14 y 16 de la

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

    Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que estén acorde con los mandatos internacionales. El desarrollo social, económico

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Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

  Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

  Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

  La figura del testaferro en el lavado de dinero

El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre

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El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

  El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

Ante la reciente publicación del Informe de Evaluación Mutua para México[1] por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diversos

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

  Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a

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Las principales razones por las que las empresas recurren a la recompra de acciones propias se basan en dar una señal clara de confianza y reconocimiento al valor de la compañía, y en reinvertir en sí mismas. C.P. Carlos Ponce Bustos.

Gracias a la aprobación de la Ley Fintech, las entidades financieras podrán desarrollar innovaciones tecnológicas en un ambiente seguro. Un artículo de Alejandro Mendez Rueda

Conforme con lo estipulado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 2019, se dan a conocer a los contribuyentes los lineamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un artículo de Ma. de Lourdes Nabor Cadena.

Si las autoridades pretenden regular el e-commerce, es importante que tengan presente los principios tributarios, para que se permita gravar los pagos en el país de fuente mediante una retención. Un artículo de Lic. Miguel Ángel Alonso Corbiere.

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