Tag "GAFI"

El reto en regulación financiera prudencial

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En un futuro no muy lejano, las Fintech ocuparán 30% del mercado. Se necesita una regulación que permita a las instituciones cumplir de forma ágil y rápida, sin dejar de

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3.er Foro Fintech

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El sector financiero mexicano está evolucionando de manera exponencial con la aparición de nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Por tercer año consecutivo, el Colegio, en coordinación con la

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Ciberseguridad y su legado tras la pandemia

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Tomar las medidas necesarias que salvaguarden información personal como empresarial fueron los objetivos primordiales del curso en línea Ciberseguridad. La icónica frase “quédate en casa” aplica a los ciudadanos como

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Fraude y lavado de dinero por COVID-19, ¿cómo evitar riesgos?

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A medida que el coronavirus continúa extendiéndose a escala mundial, es imperativo tener cuidado con las estafas que podrían surgir. Los estafadores quieren aprovecharse de los temores, la incertidumbre y

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Delitos financieros generados por COVID-19

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Muchas actividades se están realizando en línea y los grupos del crimen organizado están aprovechando la situación. ¿Cuáles son los

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3.er Foro internacional de Prevención de Lavado de Dinero

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En el marco del día internacional de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el Colegio llevó a cabo el

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Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

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Nuevamente se tienen importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo,

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Retos pendientes en materia de PLD/FT

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El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

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En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso

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Investigaciones financieras paralelas

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Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de

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