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Tag "GAFI"

Retos pendientes en materia de PLD/FT

    Retos pendientes en materia de PLD/FT

El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con la llegada de la evaluación mutua

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El riesgo de no cumplir la ley antilavado

    El riesgo de no cumplir la ley antilavado

En los últimos años, mucho se habla de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o Ley Antilavado), principalmente de la

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Investigaciones financieras paralelas

    Investigaciones financieras paralelas

Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de inocencia y de los artículos 14 y 16 de la

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

    Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que estén acorde con los mandatos internacionales. El desarrollo social, económico

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Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

  Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

  Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

  La figura del testaferro en el lavado de dinero

El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre

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El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

  El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

Ante la reciente publicación del Informe de Evaluación Mutua para México[1] por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diversos

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

  Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a

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El delito precedente en el lavado de dinero https://t.co/AnCdVcOBHC vía @VeritasOnlineMX

Constitucionalmente los mexicanos tenemos derecho a no ser molestados, sin un documento que lo avale. Sin embargo, la autoridad fiscal puede ejercer diversas acciones comprobación al contribuyente, ¿qué puedes hacer si ésto pasa? https://t.co/vC9ZGDj0i9
Vía @VeritasOnlineMX

Después del nacimiento del Instituto Comercial, la creación de nuevas instituciones académicas y la promulgación de leyes gubernamentales, se fueron creando los distintos colegios que representarían a la profesión contable en México.
#70Años vía @VeritasOnlineMX.

Hoy Miércoles 19 de Junio de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $18.93 Pesos vía https://t.co/hN9MxCJmAX

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