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Tag "Fraude"

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Sin duda la corrupción, los grandes escándalos financieros, y la cada vez más compleja economía digital, han detonado una de las áreas profesionales de gran potencial para el contador en

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

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El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza de forma legal al prestar su nombre

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Hoy en día, una de las principales preocupaciones para gobiernos y organizaciones es contar con un sistema de control que les permita prevenir y detectar la ocurrencia de fraudes. El

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El compliance ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo II “Procedimientos para Personas Jurídicas”, comprendido en los Artículos 421

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10 pasos pro éticos

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Durante la vida profesional y personal, uno de los valores más defendibles es quizá, cuidar el prestigio de una sana

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En los últimos 20 años y a raíz de diversos escándalos financieros que afectaron considerablemente la economía mundial y sentaron

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Conoce la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades vulnerables a las que se refiere,así como el calendario para hacer las declaraciones correspondientes. https://t.co/fSKb3VsQgc
Vía: @VeritasOnlineMX

Para garantizar la relación entre los comités de auditoría, auditores externos y autoridades, se debe procurar la estabilidad de los sistemas financieros en protección de los ahorradores y el público inversionista. Un artículo de Eduardo Gómez Alcalá. Vía @VeritasOnlineMX.

Hoy Lunes 15 de Julio de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de $18.81 Pesos vía https://t.co/zBzkkaqFN3

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