Tag "Financiamiento al terrorismo"

Fraude y lavado de dinero por COVID-19, ¿cómo evitar riesgos?

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A medida que el coronavirus continúa extendiéndose a escala mundial, es imperativo tener cuidado con las estafas que podrían surgir. Los estafadores quieren aprovecharse de los temores, la incertidumbre y

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La importancia de compliance en materia de PLD

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El autorregular las empresas a través del compliance, disminuirá de manera significativa el incumplimiento legal y fiscal evitando así las sanciones penales. Hoy en día, hablar de compliance es hablar

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3.er Foro internacional de Prevención de Lavado de Dinero

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En el marco del día internacional de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), el Colegio llevó a cabo el 30 de octubre, un foro donde se dieron cita expositores

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

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El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y francés), organismo intergubernamental cuyo objetivo es el establecer estándares y

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Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo

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El pasado 29 de abril se llevó a cabo el evento Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y

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