Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a los países miembros para prevenir el lavado de dinero y
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En los últimos 20 años y a raíz de diversos escándalos financieros que afectaron considerablemente la economía mundial y sentaron los cimientos necesarios para que la crisis financiera mundial 2008
