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Auditoría forense, fiscalización en un México fracturado

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Para hacer frente a la corrupción y a la impunidad que imperan en el país, es de suma importancia que los contadores transmitan las buenas prácticas, su experiencia y su conocimiento

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El delito precedente en el lavado de dinero

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El delito precedente o previo es cualquiera que haya generado bienes, derechos o recursos, con independencia de cuál sea su naturaleza o gravedad —puede dar lugar a la aplicación del

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En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un año

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El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por su propio autor. Lo anterior, merece una especial protección y

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