La no existencia de un esquema regulatorio sustantivo y de vigilancia, control y seguimiento, es un indicio de culpabilidad”. Carlos Requena, abogado penalista. El compliance corporativo es uno de los
Tag "CFF"
Se presentan los aspectos que se deben tomar en cuenta para interpretar y aprovechar esta herramienta dentro del marco de legalidad y seguridad jurídica. El objetivo de este artículo es
Según las prácticas de comercio exterior, en México se deben usar medios electrónicos para realizar operaciones de compraventa. Aquí se presentan las consideraciones que dicta la legislación en la materia.
Con los cambios fiscales establecidos para 2020, las empresas deben implementar controles que cubran el riesgo potencial de la restricción de los sellos para expedición del CFDI. Los cambios para
Ante los nuevos cambios al artículo 17-H fracción X y la adición del artículo 17-H Bis del Código Fiscal de
Se presentan los puntos más importantes de las modificaciones a las leyes que parten del código fiscal de la federación
Cada año el ejecutivo envía al congreso el paquete económico con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos,
La expedición y adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet para amparar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, representa
Análisis sobre el actuar de las instituciones bancarias ante las cuentas aperturadas por los padres o tutores de menores de
Para definir las consecuencias en este ámbito es primordial analizar su definición, naturaleza legal y la problemática generada en casos
