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Jornadas Antilavado de Dinero

Jornadas Antilavado de Dinero
septiembre 25
10:00 2014

La Comisión Técnica Fiscal, con el apoyo de las Comisiones de Auditoría y de Finanzas y Sistema Financiero, impartió del 23 al 25 de septiembre las Jornadas Antilavado de Dinero, con transmisión simultánea al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.

La coordinación de estas jornadas estuvo a cargo del C.P. Héctor González Legorreta, integrante de la Comisión, quien precisó los antecedentes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; un esfuerzo del Estado desde 2001 para combatir el terrorismo y el narcotráfico.

En el primer día de actividades participaron el C.P. y P.C.FI. Manuel Baltazar Mancilla con la exposición Análisis de las actividades vulnerables, principales aspectos a cuidar, y el Lic. Alberto Vela Peón, con Diferencia Entre ‘Dinero Sucio’ y “Dinero contaminado” y sus consecuencias jurídicas.

El Lic. Alberto Elías Beltrán, Director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, participó en el segundo día de actividades, en el cual destacó que los antecedentes de la ley provienen de la necesidad de un grupo internacional de prevenir el “lavado de dinero”, cuando los países del G7 necesitan más cooperación para poder combatir el narcotráfico.

Finalmente, durante el tercer día de actividades se abordaron los efectos en la Auditoría financiera y fiscal, así como la auditoría en materia de prevención para Sofomes.

Elizabeth Monroy Hernández

Coordinadora Editorial

emonroy@colegiocpmexico.org.mx

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