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Introducción al sector automotriz como actividad vulnerable

Introducción al sector automotriz como actividad vulnerable
mayo 21
2019

De acuerdo con los reportes de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) el sector automotriz se encuentra en un nivel de alto riesgo a causa de la delincuencia organizada por lo que las autoridades han estado implementadas auditorías a las agencias automotrices.

En esa línea, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio y bajo la coordinación de Genaro Eliseo Gómez Muñoz, se llevó a cabo el curso Introducción al sector automotriz como actividad vulnerable el cual contó con la participación de Adrián Barrera Garduño integrante de la citada comisión y Jesús Adrián Zarate Sánchez, gerente de impuestos en Grupo Cerver.

Ambos explicaron el tratamiento fiscal y los requerimientos de parte del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la AMDA y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al momento de que las agencias realizan las ventas de los autos, ello, porque se han detectado casos inusuales, como es la disminución de ventas en los coches, lavado de dinero, etc.

Por lo tanto, los expositores, compartieron algunos lineamientos fiscales de parte del SAT: 

• Estar inscritos con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
• Contar con una firma electrónica
• Registrar los datos de identificación de la persona física o moral
• Llenar un documento que ampare la actividad vulnerable, ingresar el domicilio del encargado de incumplimiento
• Asignar a una persona que responda ante la autoridad fiscal.

Declararon que, gracias a esas constantes revisiones, disposiciones y auditorias de parte de las autoridades, aprendieron a gestionar auditorias, pero también, informaron que las autoridades han sembrado un exorbitante miedo en las agencias a causa de las elevadas multas, ello, al no cumplir con las disposiciones fiscales, por lo que recomendaron estar inmersos en la materia.

Diana Ventura

dventura@colegiocpmexico.org.mx 



Fi

Diana Ventura

Asesora editorial 

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