Veritas Online

Prevención de Lavado de Dinero

Corrupción, crecimiento y combate

    Corrupción, crecimiento y combate

INTRODUCCIÓN El presente artículo tiene como propósito comentar brevemente una muestra de hechos generados por la corrupción, los efectos desfavorables que produce, las acciones hasta ahora que se intentan implementar

Read Full Article

Lo más relevante del GAFI. Activos virtuales y enfoque basado en riesgos para Contadores

    Lo más relevante del GAFI. Activos virtuales y enfoque basado en riesgos para Contadores

Este mes de febrero es nuevamente un mes importante para el mundo PLD, ya que hay sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Más de 800 funcionarios que

Read Full Article

Control interno y de riesgos. La corrupción y el papel del contador público

    Control interno y de riesgos. La corrupción y el papel del contador público

INTRODUCCIÓN La corrupción no puede ser medida con la precisión con que se evalúan los ingresos o costos de una empresa, sin embargo, en México existe a gran escala. Entre

Read Full Article

Índice de Percepción de la Corrupción 2018, grandes retos en la lucha anticorrupción

    Índice de Percepción de la Corrupción 2018, grandes retos en la lucha anticorrupción

Transparencia Internacional publicó el 29 de enero su edición 2018 del Índice de Percepción de la Corrupción (CIP, por sus siglas en inglés). Los resultados que presenta el estudio muestran

Read Full Article

Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

  Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)

Read Full Article

Retos pendientes en materia de PLD/FT

  Retos pendientes en materia de PLD/FT

El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento

Read Full Article

Reseña: Unidos contra la corrupción

  Reseña: Unidos contra la corrupción

El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada  el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones

Read Full Article

La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

  La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

El tema de las actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación

Read Full Article

Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

  Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención

0 comment Read Full Article

Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

  Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

0 comment Read Full Article

Búsqueda