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Prevención de Lavado de Dinero

Activos virtuales, EBR para contadores y más en la reunión del GAFI

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Nuevamente tenemos importantes noticias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En Orlando Florida, el presidente de dicho organismo, Sr Marshall Billingslea, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo

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Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

    Puntos a considerar en materia de la LFPIORPI

Aspectos adicionales que se deben de considerar, además del Programa de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero. El 21 de junio inició el periodo para solicitar la

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Corrupción, crecimiento y combate

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INTRODUCCIÓN El presente artículo tiene como propósito comentar brevemente una muestra de hechos generados por la corrupción, los efectos desfavorables que produce, las acciones hasta ahora que se intentan implementar

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Lo más relevante del GAFI. Activos virtuales y enfoque basado en riesgos para Contadores

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Este mes de febrero es nuevamente un mes importante para el mundo PLD, ya que hay sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Más de 800 funcionarios que

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Control interno y de riesgos. La corrupción y el papel del contador público

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INTRODUCCIÓN La corrupción no puede ser medida con la precisión con que se evalúan los ingresos o costos de una

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Índice de Percepción de la Corrupción 2018, grandes retos en la lucha anticorrupción

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Transparencia Internacional publicó el 29 de enero su edición 2018 del Índice de Percepción de la Corrupción (CIP, por sus

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Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

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Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)

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Retos pendientes en materia de PLD/FT

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El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento

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Reseña: Unidos contra la corrupción

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El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada  el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones

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La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

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El tema de las actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación

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