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Reseña: Unidos contra la corrupción

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El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada  el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, del

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La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

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El tema de las actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante Ley

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Para que las empresas sobrevivan en entornos cada vez más competitivos y complejos, se necesita conocer los factores que añaden valor. En la actual economía basada en el conocimiento, los activos

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En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), un año

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Las empresas se han percatado de que la experiencia del cliente constituye un factor disruptor de los negocios y que es

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La demanda de infraestructura sigue en aumento a nivel global. Los gobiernos comenzarán a adoptar una posición más competitiva en

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Las empresas se encuentran bajo la presión de innovar, crecer y de hacerlo en una forma sostenible y de creación

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Prevención de Lavado de Dinero, proceso certificación de las personas morales

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Contar con una metodología autorizada por la CNBV permitirá a los profesionales tener una guía programada para planeación, desarrollo y

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