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Prevención de Lavado de Dinero

Programas de autorregulación en materia de Prevención de Lavado de Dinero

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Como ya es del conocimiento general, el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2019, prevé dos distintas facilidades

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Retos pendientes en materia de PLD/FT

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El año 2017 fue un año de muchos cambios, especialmente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Con la llegada de la evaluación mutua

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Reseña: Unidos contra la corrupción

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El Día Internacional Contra la Corrupción, conmemoración celebrada  el 9 de diciembre, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD o UNODC, del

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La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

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El tema de las actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante Ley

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Taller de cumplimiento de la LFPIORPI

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En el año 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal para la Prevención

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Resultados de la Evaluación Mutua de México 2018

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El pasado 03 de enero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, FATF – GAFI (por su acrónimo en inglés y

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Prevención de Lavado de Dinero, proceso certificación de las personas morales

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Contar con una metodología autorizada por la CNBV permitirá a los profesionales tener una guía programada para planeación, desarrollo y

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Ley de Prevención de Lavado de Dinero: Procesos para monitorear su cumplimiento

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Con la Ley Antilavado es vital que las organizaciones cuenten con los procesos adecuados para prevenir, detectar o mitigar, mediante

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Para dar una mayor certidumbre respecto del ISR, la International Accounting Standards Board busca clarificar las reglas de medición y reconocimiento para el cálculo de impuestos, tanto corriente como diferido. Un artículo de Arteaga Mario Alfredo.

El 21 de marzo tendrá lugar otra consulta del Presidente López Obrador relativa investigar y juzgar a expresidentes por actos de corrupción y la conformación de un Consejo Asesor Empresarial. Por la polémica que implica es conveniente reflexionar en este sentido.

El artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación ejercicio fiscal 2019, prevé facilidades administrativas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Un artículo de L.D. David García Antonio

Hoy Jueves 17 de Enero de 2019 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 18.76 Pesos

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