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Cumplimiento

¿Quién es el beneficiario real?

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Los profesionales encargados de prestar servicios, principalmente contadores y abogados, tienen la responsabilidad de identificar al beneficiario de cualquiera de sus clientes. Hace más de cinco años que entró en

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Auditoría al desempeño para la continuidad del negocio

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La administración de toda empresa debe conocer las opciones para reconstituirse en este contexto económico mundial que difiere de la normalidad. Las curvas estadísticas sanitarias han dado muestras del control

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Fideicomisos públicos federales en tiempos de crisis

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Con la emergencia por COVID-19, el estado debe aplicar políticas para enfrentar la crisis sanitaria y económica, por lo que los recursos de algunos fideicomisos pueden dirigirse a esa tarea.

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Renminbi, nueva moneda digital en China

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El país ha dado un paso adelante al emitir la primera moneda virtual respaldada por su banco central. ¿Cuáles son las implicaciones financieras globales? La humanidad enfrenta una crisis sanitaria

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Ante conflictos con el SAT, prueba pericial contable

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Este dictamen tiene el objetivo de ilustrar al juzgador sobre cuestiones que requieren conocimientos especializados en los conflictos jurídicos de

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El interventor con cargo a la caja

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Su labor es solicitar al juez el pago a cargo de la empresa deudora y a favor de la empresa

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Fraude y lavado de dinero por COVID-19, ¿cómo evitar riesgos?

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A medida que el coronavirus continúa extendiéndose a escala mundial, es imperativo tener cuidado con las estafas que podrían surgir.

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Delitos financieros generados por COVID-19

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Muchas actividades se están realizando en línea y los grupos del crimen organizado están aprovechando la situación. ¿Cuáles son los

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Teoría de la imprevisión

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El paradigma socioeconómico ha sido puesto a prueba por la pandemia. El precedente más próximo data de hace once años

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El papel del compliance officer en la empresa

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Esta figura juega un papel fundamental para prevenir delitos, así como en el cumplimiento de cualquier marco legal aplicable a

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