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Cumplimiento

Delitos financieros generados por Covid-19

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Muchas actividades se están realizando en línea y los grupos del crimen organizado están aprovechando la situación. ¿Cuáles son los principales riesgos a escala mundial? La coyuntura no sólo ha

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Teoría de la imprevisión

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El paradigma socioeconómico ha sido puesto a prueba por la pandemia. El precedente más próximo data de hace once años con el brote del virus de la influenza AH1N1. Sin

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El papel del compliance officer en la empresa

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Esta figura juega un papel fundamental para prevenir delitos, así como en el cumplimiento de cualquier marco legal aplicable a una organización, ¿cuál es el perfil y cuáles sus tareas?

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COVID-19, caso fortuito y fuerza mayor

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Se abordan las implicaciones legales del cumplimiento de obligaciones contractuales ante la crisis económica derivada de las medidas para mitigar la contingencia causada por el coronavirus. Es sabido que las

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Armonización contable: cambio de paradigma

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Realizar el sistema electrónico único de registro permitiría a la SHCP controlar de mejor manera los registros contables y presupuestales,

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Antes de que el gobierno decretara medidas para la pandemia del Covid-19, organizaciones en la iniciativa privada optaron por implementar

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¿Qué la hace diferente de la tradicional y cómo se lleva a cabo? Se presenta un acercamiento a esta forma

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Joint Venture frente al lavado de dinero

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Estas colaboraciones entre empresas tienen muchos beneficios para desarrollar negocios, pero es necesario contar con un marco para prevenir cualquier

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Outsourcing vs. corrupción

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Se presentan los aspectos que se deben tener en cuenta para el tema de subcontratación, con un enfoque de prevención

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Contrataciones públicas y corrupción

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En no pocos casos, la 4T decidió utilizar la adjudicación directa de contratos que debieron ser licitaciones públicas. A reserva

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