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Auditoría

Desempeño del Trabajo

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En nuestros días, donde los servicios de auditoría, revisión y atestiguamiento han sido objeto de críticas por falta de diligencia en el desempeño del trabajo y derivado de los escándalos

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La realidad en números del lavado de dinero en México

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Conforme al sexto informe presentado por la Procuraduría General de la República (PGR), en el apartado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)[1], se observan los lineamientos

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Los flujos ilícitos del tráfico de personas, el reto pendiente en la prevención de lavado de dinero.

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Históricamente, los esfuerzos en la prevención de lavado de dinero se han enfocado en los recursos procedentes del narcotráfico y sus actividades relacionadas, dejando muchas veces fuera del alcance otras

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Avances y retos, SNA tres años después

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Los esfuerzos por erradicar la corrupción y la impunidad han sido caros e infructuosos. El nuevo sexenio anuncia cambios que podrían modificar el panorama. Las elecciones del pasado 1º de

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Cambio de prácticas, corrupción y dimensión del bien jurídico afectado

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La corrupción, un delito sin víctimas directas, pero que se puede considerar una violación de derechos económicos, sociales y culturales;

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Consideraciones y responsabilidades, auditoría de estados financieros respecto al fraude

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Se necesita definir qué es un fraude, qué acciones conlleva y qué consecuencias debieran existir para quienes lo ejecutan, mientras

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La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero

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El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social,

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Auditoría interna, el control de los controles

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El examen y la evaluación sobre la idoneidad y eficacia del sistema de control interno es la esencia de la auditoría

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A considerar, retos de la auditoría externa al sector público

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Este sector necesita el dictamen de estados financieros cada vez más, y la motivación para hacerlo surge de cumplir con obligaciones

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Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero

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El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta

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