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Auditoría

A considerar, retos de la auditoría externa al sector público

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Este sector necesita el dictamen de estados financieros cada vez más, y la motivación para hacerlo surge de cumplir con obligaciones legales para dar confianza en la información financiera. En alguna medida,

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Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero

    Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero

El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta criminal acarrea, en segundo término podemos referir la relación de

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Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

    Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde la prevención hasta el marco de persecución mediante el análisis sistémico,

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Auditoría al desempeño, elemento vital para la transparencia

    Auditoría al desempeño, elemento vital para la transparencia

Las entidades gubernamentales han encontrado que la auditoría al desempeño es un sistema de evaluación profunda e independiente para asegurarse de que están cumpliendo con sus metas y atendiendo a los tres criterios

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Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

  Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

La Casa de la Contaduría Pública comenzó sus Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) el día 19 y

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Obligatoriedad de la publicidad en la transmisión de acciones y partes sociales

  Obligatoriedad de la publicidad en la transmisión de acciones y partes sociales

Conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2018, se adicionan diversos

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

  Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones

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Confirmación con externos, identificación de fraudes

  Confirmación con externos, identificación de fraudes

Un procedimiento de auditoría básico de estados financieros como las confirmaciones con externos, permite identificar y documentar con alto grado

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Norma de Control de Calidad

  Norma de Control de Calidad

Desafortunadamente nuestro país está sufriendo las consecuencias de malos manejos y como ciudadanía estamos caminando sin rumbo, o por lo

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

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Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

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Principales reformas fiscales locales para 2019: CDMX y Edomex

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