Veritas Online

Auditoría

Avances y retos, SNA tres años después

    Avances y retos, SNA tres años después

Los esfuerzos por erradicar la corrupción y la impunidad han sido caros e infructuosos. El nuevo sexenio anuncia cambios que podrían modificar el panorama. Las elecciones del pasado 1º de

Read Full Article

Cambio de prácticas, corrupción y dimensión del bien jurídico afectado

    Cambio de prácticas, corrupción y dimensión del bien jurídico afectado

La corrupción, un delito sin víctimas directas, pero que se puede considerar una violación de derechos económicos, sociales y culturales; por eso, la empresa privada se plantea tomar un rol

Read Full Article

Consideraciones y responsabilidades, auditoría de estados financieros respecto al fraude

    Consideraciones y responsabilidades, auditoría de estados financieros respecto al fraude

Se necesita definir qué es un fraude, qué acciones conlleva y qué consecuencias debieran existir para quienes lo ejecutan, mientras que las auditorías de estados financieros deben involucrar la ética

Read Full Article

La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero

    La ingeniería fiscal al servicio del lavado de dinero

El lavado de dinero es en la actualidad uno de los fenómenos delictivos de mayor trascendencia económica, política y social, existiendo diversos factores creadores de la conducta en comento, tales

Read Full Article

Auditoría interna, el control de los controles

  Auditoría interna, el control de los controles

El examen y la evaluación sobre la idoneidad y eficacia del sistema de control interno es la esencia de la auditoría

0 comment Read Full Article

A considerar, retos de la auditoría externa al sector público

  A considerar, retos de la auditoría externa al sector público

Este sector necesita el dictamen de estados financieros cada vez más, y la motivación para hacerlo surge de cumplir con obligaciones

0 comment Read Full Article

Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero

  Perspectiva criminológica y social del lavado de dinero

El llamado lavado de dinero históricamente ha estado ligado al narcotráfico como derivación de las elevadas ganancias que dicha conducta

0 comment Read Full Article

Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

  Lavado de dinero, la prueba indiciaria y la importancia del contador

El papel del contador será primordial en la lucha contra el lavado de dinero, pues su ámbito de acción abarca desde

0 comment Read Full Article

Auditoría al desempeño, elemento vital para la transparencia

  Auditoría al desempeño, elemento vital para la transparencia

Las entidades gubernamentales han encontrado que la auditoría al desempeño es un sistema de evaluación profunda e independiente para asegurarse de que

0 comment Read Full Article

Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

  Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero

La Casa de la Contaduría Pública comenzó sus Jornadas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) el día 19 y

0 comment Read Full Article

Búsqueda