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Auditoría

Obligatoriedad de la publicidad en la transmisión de acciones y partes sociales

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Conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 14 de junio de 2018, se adicionan diversos párrafos a los artículos 73 y 129 de la Ley

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Reformas a la ley antilavado, renovación en camino

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Después de las recomendaciones del GAFI surgieron dos iniciativas; entre los objetivos principales están hacer una reestructura en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y robustecer el marco

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Confirmación con externos, identificación de fraudes

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Un procedimiento de auditoría básico de estados financieros como las confirmaciones con externos, permite identificar y documentar con alto grado de confiabilidad casos como el de la Estafa Maestra. La

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Norma de Control de Calidad

    Norma de Control de Calidad

Desafortunadamente nuestro país está sufriendo las consecuencias de malos manejos y como ciudadanía estamos caminando sin rumbo, o por lo menos a uno que nos lleve a encontrar la salida.

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Regulación, activos virtuales frente a la ideología del GAFI

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Ante la aparición de activos intangibles deberán perfeccionarse algunos puntos para evitar riesgos potenciales sobre manejo ilícito y para que

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Analogía entre la protección de datos personales y la prevención del lavado de dinero

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La Protección de Datos Personales y la Prevención del Lavado de Dinero son dos figuras establecidas en leyes de la

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Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

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Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar

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Por debajo de las sombras: El problema creciente del lavado de dinero en México y su prevención

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INTRODUCCIÓN Piénsalo muy bien, porque puede que seas cómplice de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y ni siquiera

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

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Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

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El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre

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