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Auditoría

Autoblanqueo, la doble incriminación en el lavado de dinero

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El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por su propio autor. Lo anterior, merece una especial protección y

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Marco para la calidad de la auditoría: claves para crear información confiable y relevante

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El documento contribuye a impulsar a que las empresas y los auditores reflexionen sobre cómo mejorar la calidad de las auditorías y de la información financiera que acompaña el informe.

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La importancia de la ética en la prevención y lucha contra la corrupción

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Cuando se habla de prevenir y luchar en contra la corrupción, generalmente existe la creencia de que es una tarea que debe de comenzar por el gobierno; sin embargo, se

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24. a Semana de Auditoría Fiscal: reglas y novedades

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La Semana de Auditoría Fiscal llegó a su edición número 24 en las instalaciones del Colegio del 13 al 16 de noviembre, en la que se abordaron distintos temas sobre

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UMA, la necesidad de actualización constante

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Muchos de los precios de los bienes y servicios reportables en la Ley antilavado están ligados al salario mínimo y

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Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo

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Auditoría y evaluación al desempeño: características y similitudes

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AUDITORÍA AL DESEMPEÑO A través del tiempo la auditoría ha ampliado su ámbito de actuación de modo que hoy se

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Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a

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La tecnología como herramienta para combatir el lavado de dinero

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Durante los últimos años el impacto de la tecnología en el sector financiero ha sido significativo. En principio, ha contribuido

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Auditoría interna y externa, una sinergia necesaria en México

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La interacción entre auditores internos y externos genera una visión más completa de la realidad organizacional; al vincular sus resultados

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