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Auditoría

La tecnología como herramienta para combatir el lavado de dinero

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Durante los últimos años el impacto de la tecnología en el sector financiero ha sido significativo. En principio, ha contribuido para ampliar la gama de productos y servicios que las

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Auditoría interna y externa, una sinergia necesaria en México

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La interacción entre auditores internos y externos genera una visión más completa de la realidad organizacional; al vincular sus resultados permite robustecer la información y tomar mejores decisiones.   Dar mayor

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Examen de Certificación CNBV en materia de PLD/FT, ¿cómo prepararse?

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El 2 de octubre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de

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Para el presente caso hay que tener mucho valor, resistencia y dedicación; ser eficiente en el trabajo y defender los intereses del despacho. Desarrollo del trabajo. Empezaremos por mencionar la

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Lo difícil es empezar, pero si se va leyendo, se observa, piensa y ejecuta, entonces se podrá lograr un trabajo,

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Estamos viviendo en una época donde la corrupción está “al rojo vivo”. Leemos y conocemos de escándalos de corrupción, tanto

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¿Conoce las responsabilidades de tu trabajo? ¿Su alcance? ¿Qué haces y qué no debes de esperar de aquellos a quienes

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Es importante definir con anticipación el tratamiento que deberá aplicarse para saber las obligaciones y cumplir oportunamente para evitar sanciones.

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