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Auditoría

El compliance ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo II “Procedimientos para Personas Jurídicas”, comprendido en los Artículos 421

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Auditoría y evaluación al desempeño: características y similitudes

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AUDITORÍA AL DESEMPEÑO A través del tiempo la auditoría ha ampliado su ámbito de actuación de modo que hoy se ha complementado a evaluar la eficiencia, eficacia y economía de

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Cumplimiento en prevención de lavado de dinero en donatarias

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Existen organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tienen dentro de sus objetivos realizar recomendaciones a los países miembros para prevenir el lavado de dinero y

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La tecnología como herramienta para combatir el lavado de dinero

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Durante los últimos años el impacto de la tecnología en el sector financiero ha sido significativo. En principio, ha contribuido para ampliar la gama de productos y servicios que las

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El 2 de octubre de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones de carácter

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Estamos viviendo en una época donde la corrupción está “al rojo vivo”. Leemos y conocemos de escándalos de corrupción, tanto

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