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Auditoría

Bases de un adecuado RBA, el riesgo de no mitigar riesgos

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Para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario hacer un análisis para localizar las vulnerabilidades, y a la vez implementar un plan de contingencia para saber cómo actuar en cada

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Por debajo de las sombras: El problema creciente del lavado de dinero en México y su prevención

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INTRODUCCIÓN Piénsalo muy bien, porque puede que seas cómplice de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo y ni siquiera lo sepas. En México, esta práctica va en aumento y

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Perspectiva de la Iniciativa LFPIORPI del 20 de febrero de 2018

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Mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del pasado 20 de febrero de 2018[1], se dio a conocer la iniciativa de reforma a diversos artículos

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La figura del testaferro en el lavado de dinero

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El testaferro es un término usado en la literatura, leyes y psicología para designar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza de forma legal al prestar su nombre

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El criterio legislativo nacional sanciona penalmente de forma autónoma el lavado de dinero procedente de una actividad delictiva realizada por

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El documento contribuye a impulsar a que las empresas y los auditores reflexionen sobre cómo mejorar la calidad de las

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La Semana de Auditoría Fiscal llegó a su edición número 24 en las instalaciones del Colegio del 13 al 16

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UMA, la necesidad de actualización constante

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Muchos de los precios de los bienes y servicios reportables en la Ley antilavado están ligados al salario mínimo y

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El compliance ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas

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Con la Adición del Artículo 11 Bis del Código Penal Federal y correlativa reforma al Título X “Procedimientos Especiales”, Capitulo

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